区快洞察消息，加密货币交易所 Bitfinex 正在寻求追回已被四个国家法律机构查封的约 8.5 亿美元的客户资金。 Bitfinex 的母公司 iFinex 于本月在美国科罗拉多州、亚利桑那州和乔治亚州申请传票，要求联邦法院传唤持有 Crypto Capital 资金的银行作为协助。根据备案文件显示，Bitfinex 正在寻找证据来支持其对在波兰、里斯本、伦敦和其他地方银行账户中持有的约 8.8 亿美元资金的合法主张，这些资金因涉及 Crypto Capital 的反洗钱案件，已作为索偿被当地法律机构查封。区快洞察此前报道，美国纽约总检察长办公室 (NYAG）于 2019 年 4 月向 Bitfinex 和 Tether 发起诉讼，NYAG 指控加密货币交易所 Bitfinex 向支付处理商 Crypto Capital 发送了 8.5 亿美元的客户和公司资金，之后使用来自 Tether 储备的资金用于弥补亏空。Crypto Capital 总裁 Ivan Manuel Molina Lee 于 2019 年底因涉嫌加入国际贩毒集团并利用 Bitfinex 进行洗钱活动而被波兰当局逮捕，Bitfinex 曾发布声明回应称其也是该案件所涉及「加密欺诈的受害者」。